П 3 ст 13 закона о полиции

| | 0 Comment

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться

В соответствии с частью 4 статьи 13 закона «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-ФЗ (далее – Закон «О полиции»), «Требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,…обязательны для исполнения…организациями, должностными лицами и иными лицами…».

Прежде всего, необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь те, которые являются законными. Законными являются требования, основанные на норме закона.

Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о предоставлении информации и документации обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право.

Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции».

Кроме этого, деятельность сотрудников полиции регламентирована Федеральным Законом № 144-ФЗ от 12.08.1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

  • 1. п.п. 4, 17 ч.1, ч.4 ст. 13 Закона «О полиции»;
  • 2. ст.ст. 6, 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
  • 3. ст. 19.7 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ;
  • 4. ст. 7 ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • 5. ст.ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
  • Рассмотрим их подробнее и выясним, являются ли они достаточным обоснованием законности требований:

    1. Закон «О полиции»

    Сотрудники полиции, в своих запросах «о предоставлении информации», обосновывают свои требования п.п. 4, 17 ст. 13 Закона «О полиции».

    Пункт 4 части 1 статьи 13 закона «О полиции»

    В данном пункте говорится о том, что в связи с расследуемыми уголовными делами и проверкой заявлений о преступлениях сотрудники полиции имеют право запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан.

    Данная норма дает работникам полиции право истребовать документы и их копии у организаций всех типов собственности. Но необходимо обратить внимание на один аспект – это законность и обоснованность запроса. Помимо номера материала проверки или возбужденного уголовного дела, по которым истребуются документы, должны быть указаны факты (аргументы) почему истребуемые документы относятся (имеют связь) к проводимой проверке или уголовному делу. Ведь теоретически можно истребовать финансовую документацию компании и по материалу проверки по факту ДТП или, например, побоев.

    Пункт 17 части 1 статьи 13 закона «О полиции»

    Согласно данному пункту, сотрудники полиции вправе истребовать для проведения экспертиз от организаций независимо от форм собственности предоставление образцов и каталогов своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые для производства экспертиз. В связи с некорректностью формулировки – «другие информационные материалы», сотрудники полиции могут включать в это понятие любые интересующие их предметы и документы. Экспертизы проводятся в рамках возбужденного уголовного дела и производства по делу об административном правонарушении.

    Следовательно, если в запросе идет ссылка на вышеуказанную норму права — в обязательном порядке должна быть отражена информация о конкретном уголовном деле с присвоенным ему номером, либо деле об административном правонарушении, в противном случае, Вы вправе на запрос не реагировать, ввиду его необоснованности. Более того, при проведении доследственной проверки по уголовному делу, ссылки на указанную норму неправомерны, что является основанием отказа в предоставлении информации.

    II. Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года

    При применении ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в запросах «о предоставлении информации», сотрудники полиции чаще всего ссылаются на ст.ст. 6, 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

    Статья 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

    В статье 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислены оперативно-розыскные мероприятия, которые могут проводить сотрудники полиции:

  • Опрос.
  • Наведение справок.
  • Сбор образцов для сравнительного исследования.
  • Проверочная закупка.
  • Исследование предметов и документов.
  • Наблюдение.
  • Отождествление личности.
  • Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
  • Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
  • Прослушивание телефонных переговоров.
  • Снятие информации с технических каналов связи.
  • Оперативное внедрение.
  • Контролируемая поставка.
  • Оперативный эксперимент.
  • Оперативно-розыскное мероприятие, указанное в пункте 2 указанной статьи – «наведение справок» проводится для получения именно справок, поскольку понятия «справка» и «документация» не идентичны между собой. Вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие в данном случае может проводиться в виде гласного и подразумевает под собой получение согласия лица (организации), в отношении которого оно направлено.

    Оперативно-розыскное мероприятие, указанное в пункте 5 указанной статьи – «исследование предметов и документов», относится только к тем предметам и документам, которые уже находятся у сотрудников полиции, то есть, добыты ими в рамках ранее проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

    Статья 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

    В статье 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» приведены основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Наиболее часто применяемое основание – это «ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».

    Указанные основания должны быть сообщены Вам в случае проведения в отношении Вас оперативно-розыскных мероприятий и на основании этих данных Вы решаете соглашаться с проведением оперативно-розыскных мероприятий или нет.

    III. Статья 19.7 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ

    Часто в своих запросах «о предоставлении информации» сотрудники полиции указывают на ответственность предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ — за непредставление сведений (информации). Данной нормой установлена ответственность — для граждан — от ста до трехсот рублей; для юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, за «непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде».

    В соответствии с ранее действовавшим Законом «О милиции», сотрудникам милиции было предоставлено право:

    • получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них (п. 4 ст. 11 Закона «О милиции»);
    • получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации (п. 30 ст. 11 Закона «О милиции»).
    • При этом, согласно статьи 23 Закона «О милиции», законные требования сотрудника милиции были обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами.

      Таким образом, наличие у милиции права получать от организаций и граждан информацию (п. 30 ст. 11 Закона «О милиции»), не порождало аналогичную обязанность у организаций. А генеральный директор, равно как и иной сотрудник компании, как гражданин не имел полномочий предоставлять документацию, связанную с деятельностью организации и был вправе не давать объяснений на основании ст. 51 Конституции РФ.

      В связи с чем, ответственность за непредставление информации и документов для организаций и сотрудников не наступала.

      Сейчас же невыполнение законных требований сотрудника полиции, предусмотренных п.п. 4 и 17 ст. 13 закона «О полиции» влекут за собой ответственность по статье 19.7. КоАП РФ. Согласно части 4 статьи 13 Закона «О полиции» «Требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные пунктами 4…17…ч.1 ст.13 Закона «О полиции», обязательны для исполнения…организациями…и иными лицами в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения». Как уже говорилось, статьей 19.7. КоАП РФ, за неисполнение указанных требований, установлен следующий размер штрафа: для граждан — от ста до трехсот рублей; для юридических лиц — от трех до пяти тысяч рублей.

      IV. ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года

      На практике в запросах «о предоставлении информации» также часто встречается ссылка на ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», как основание запроса.

      Однако никаких прав сотрудникам полиции запрашивать информацию документацию у граждан и организаций, данный закон не предоставляет. Также, данным законом не предусмотрено обязанности предоставления гражданами и организациями информации и документации сотрудникам полиции.

      Иногда сотрудники полиции уточняют и указывают основание запроса не весь закон, а делают ссылку на статью 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

      В данной статье закреплены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

      Основной обязанностью организации является проверка клиентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на возможную легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и участие в террористической и экстремистской деятельности. Такая проверка должна осуществляться на всех стадиях операций с денежными средствами или иным имуществом.

      Уполномоченным органом, в который организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять сведения, предусмотренные данным законом, является Росфинмониторинг.

      Как было указано выше, обязанности предоставлять сотрудникам полиции информацию и документацию гражданами и организациями, данной статьей не предусмотрено.

      V. Статьи 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ)

      Иногда в запросах «о предоставлении информации», встречается ссылка на ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

      Статья 144 УПК РФ регламентирует порядок рассмотрения сообщения о преступлении.

      Статья 145 УПК РФ регламентирует порядок принятия решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении и описывает виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

      Вышеуказанные нормы уголовно-процессуального законодательства не предоставляют сотрудникам полиции право изъятия и истребования документов в коммерческих и иных организациях, равно как и не возлагают на организации соответствующие обязанности по предоставлению информации.

      Итак, из приведенного выше анализа прав сотрудников полиции и российского законодательства становится ясно, что с введением в действие Закона «О полиции» органы внутренних дел вправе запрашивать у субъектов предпринимательской деятельности сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, а соответствующие субъекты предпринимательской деятельности теперь обязаны предоставить запрашиваемые сведения, документы, информацию в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения. В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции, на лицо может быть наложена ответственность по ст.19.7 КоАП РФ.

      Однако, в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 13 Закона «О полиции» требования сотрудников полиции о предоставлении сведений, документов (их копии), иной необходимой информации будут являться законными в том случае, если они связаны с проверкой, проводимой на основании заявления о преступлении, административном правонарушении, происшествии, разрешение которого отнесено к компетенции полиции. До тех пор, пока Вам не понятны причины и основания проверки — Вы не можете оценивать обоснованность истребования запрашиваемых у Вас документов, а следовательно, не можете оценить законность данного требования и соответственно не можете быть абсолютно уверены в законности Ваших действий. В связи с чем, в ответ на запрос, Вы можете направить письмо с просьбой разъяснить Вам законность и обоснованность указанных в запросе требований (официально ли проводится проверка или возбужденно уголовное дело, каковы их номера). До получения разъяснений, подтверждающих законность требований сотрудников полиции, представлять документы не рекомендуется.

      Адвокаты Китсинг В.А. и Матюшенко А.С.

      www.buhgalteria.ru

      Закон о полиции: Что новый Закон изменит в отношениях полиции с компаниями и их сотрудниками

      С 1 марта 2011 г. у нас полный Голливуд: вместо милиции — полиция, задержанные имеют право на один телефонный звонок, полиция контролируется обществом, видимо, из гуманных соображений нельзя поливать граждан из водомета слишком холодной водой и бить «палкой специальной по голове. » (Часть 7 ст. 14, п. 5 ч. 7 ст. 9, п. 1 ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» (далее — Закон о полиции); Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 «О милиции» (утратил силу с 01.03.2011) (далее — Закон о милиции)). Все эти новшества, а также порядок «взаимодействия» рядовых граждан с полицией (у кого могут проверить документы, куда войти, когда и как задержать, применить силу и т.д.) можно найти в электронной памятке, которую МВД России вывесило на своем сайте (mvd.ru/userfiles/pamjatka_police.pdf).
      А вот как изменятся взаимоотношения полиции и компаний, похоже, толком не знают еще и сами полицейские. Комментариев с их стороны почти нет. Так что мы решили рассказать вам об основных правах полиции, которые она сохранила и приобрела в результате реформы. Тем более что незаметно произошла еще одна «реформа» — у полиции отобрали право расследования налоговых преступлений. С 1 января 2011 г. это «вотчина» Следственного комитета РФ (Подпункты «а», «б» п. 4 ст. 3, п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2009 N 383-ФЗ; пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Так что надо четко представлять, что вправе делать полицейские, а что — нет и где к спору могут подключиться другие госорганы, например налоговики или следователи Следственного комитета РФ. Итак, что же вправе делать милиционеры? То есть, простите, полицейские.

      Гости в погонах пришли в ваш офис

      Обратите внимание, что мы будем говорить об интересе полицейских к вашей компании или сотрудникам применительно ко всему спектру нарушений и преступлений, не обязательно налоговых. И не обязательно полицейские могут интересоваться именно вами. Они могут просто считать, что у вас есть информация об интересующих их людях или событиях.

      Опросы и наведение справок

      Что это за действия
      Опрос и наведение справок — основная и самая рутинная часть работы полицейских. Сотрудники полиции (как и милиции) могут, письменно или устно объяснив причины своего интереса (Пункты 4, 5, 10 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД); п. 16 ст. 11 Закона о милиции):
      — опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;
      — наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.

      Какие бумаги должны предъявить полицейские
      Для опросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и хотя бы устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (Пункты 4, 5 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции).

      Предупреждаем руководителя
      Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить. Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них — на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).

      Что могут спросить и потребовать показать
      Опрос и запрос информации и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (Пункты 4, 5 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; ст. ст. 6, 7 Закона об ОРД). И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.

      Можно ли отказать полицейским
      Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию — «беспрепятственно посетить» (Пункт 5 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции). И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание. А вот в свои служебные и иные помещения вы их имеете полное право не пускать — ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).
      С расспросами и запросами документов дело обстоит так. Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают). Задержать и доставить вас в отделение «для опроса там» они также, разумеется, не вправе. А значит, на вопросы и запросы полицейских можно отвечать по ситуации:
      (если) из их смысла ясно, что вы лично или ваша компания можете стать (или уже стали — например, в запросе есть ссылка на дело по КоАП или УК РФ) фигурантами дела, то решайте сами, в каком объеме делиться с ними информацией. Но учтите, что если полицейские засомневаются в вашей искренности, то дело может обернуться обследованием, повестками и т.д. (см. ниже). Зато так вы можете выиграть время для консультаций с юристами и адвокатами;
      (если) вы не против представить требуемую информацию или документы (например, эта информация касается действий совсем сторонних лиц), то лучше в полном объеме удовлетворить интерес полицейских. Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы. К тому же если полицейские потом докажут, что запрашиваемые документы у вас были, то они могут по суду оштрафовать вас за непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ (Постановление ВС РФ от 17.02.2011 N 51-АД11-1);
      (если) запрашиваемые документы содержат коммерческую тайну, то вы можете с полным правом их не выдавать. Вы можете отказать в выдаче этих документов даже по мотивированному требованию полицейских. И максимум, что вам может грозить, — это штраф (100 — 300 руб. — на гражданина, 300 — 500 руб. — на вас как на должностное лицо, 3 — 5 тыс. руб. — на юридическое лицо) (Статья 19.7 КоАП РФ). Принудительно изъять такие документы полицейские вправе только (Части 1 — 3 ст. 6 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ):
      (или) в рамках возбужденного уголовного дела, то есть когда к вам пришли с постановлением о выемке/обыске;
      (или) через суд, что в нашей ситуации тоже означает наличие возбужденного уголовного дела.

      Для справки
      Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), — это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) (Статья 1465 ГК РФ; п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»):
      — которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность;
      — к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании;
      — в отношении которых ваша компания ввела режим коммерческой тайны.

      Обследование ваших помещений и изъятие документов

      Что это за действия
      Если у полицейских уже есть информация о готовящемся или совершенном преступлении, то они могут не только опрашивать и наводить справки, но и (Пункт 10 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции):
      — обследовать помещения, участки и транспортные средства компании, которые могут иметь отношение к этому преступлению. Еще раз напомним, что не обязательно вы, другие ваши сотрудники или ваша компания должны быть прямо замешаны в этом преступлении. При этом полицейским нужно иметь доказательства, что у вас есть нужная им информация и оперативная ситуация требует не опросов или запросов, а внезапного обследования (Пункт 8 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД);
      — изымать при таком обследовании документы и иные предметы, имеющие отношение к проверяемому сообщению о преступлении (Часть 1 ст. 15 Закона об ОРД).

      Какие бумаги должны предъявить полицейские
      Если полицейский показал вам удостоверение и под расписку вручил копию распоряжения о проведении обследования (Пункт 6 Инструкции, утв. Приказом МВД России от 30.03.2010 N 249) — это уже очень серьезно. Должностное лицо полиции, назначившее обследование, несет персональную ответственность за обоснованность распоряжения. И в этом распоряжении должны быть указаны основания для осмотра и изъятия (Пункты 2, 6 Инструкции, утв. Приказом МВД России от 30.03.2010 N 249).

      Что могут осмотреть и изъять
      Полицейские вправе осмотреть только те помещения организации, которые имеют непосредственное отношение к основаниям обследования (Пункт 10 Инструкции).
      Точно так же и изымать они вправе только те предметы и документы, которые имеют прямое отношение к возможному или совершенному преступлению, а не всю документацию компании (Пункт 10 Инструкции).
      Помните также, что при изъятии документов и предметов полицейские должны пригласить двух понятых, составить протокол и оставить вам заверенные копии изъятых документов (выдать или выслать их в течение 5 дней, если копии невозможно сделать сразу при изъятии) (Часть 1 ст. 15 Федерального закона об ОРД; п. п. 7, 10 Инструкции). Если изымаются электронные носители, то вам обязаны дать возможность сразу скопировать их данные на резервный носитель (Пункт 11 Инструкции).

      Можно ли отказать полицейским
      Отказать в обследовании (противодействовать входу, не открывать двери) без последствий нельзя (Часть 5 ст. 15 Закона об ОРД). Вы как минимум можете попасть под административную ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (в худшем случае — арест до 15 суток (Часть 1 ст. 19.3 КоАП РФ)). При этом если у полицейских будут основания для вторжения, то они все равно попадут в интересующие их помещения (Часть 4 ст. 15 Закона о полиции; ч. 5 ст. 15 Закона об ОРД): сотрудник полиции вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению.

      Советуем руководителю
      Если документы находятся в жилом помещении, то в рамках обследования попасть туда и изъять документы (без согласия проживающих там лиц) нельзя. Это признают и сами полицейские (Статья 15 Закона о полиции; п. 1 Инструкции). Выемка или обыск в жилище могут производиться только с санкции суда (Часть 3 ст. 182, ч. 2 ст. 183 УПК РФ; абз. 2 ст. 8 Закона об ОРД).

      А вот отказать в изъятии части документов можно на том же основании, что и при их запросе. Если требуемые документы содержат охраняемую законом тайну (например, коммерческую), то они могут изыматься только в рамках расследования уголовного дела (то есть оно уже должно быть возбуждено) или с санкции суда (Статья 5, ч. 1 — 3 ст. 6 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ).
      Если полицейские все же изымают такие документы, то пригрозите им, что сделаете отметку в протоколе изъятия и пожалуетесь потом в прокуратуру (Статьи 5, 21 Закона об ОРД; Приказ Генпрокуратуры РФ от 21.12.2007 N 207).

      «Маски-шоу» с удержанием ваших сотрудников

      Так в народе называют визиты в компании и удержание их сотрудников и клиентов с применением физической силы и спецсредств. Раньше в такой ситуации милиционеры сначала всех находящихся в офисе клали на пол, а уже потом разбирались, кому тут предъявить документы. При этом сотрудников на протяжении всего визита заставляли находиться на рабочих местах, запрещали пользоваться телефонами и т.д.
      Ранее эти действия были регламентированы Законом о милиции, но очень поверхностно (Пункт 22 ч. 1 ст. 11, ст. ст. 12 — 14 Закона о милиции). Теперь право применять силу, спецсредства, проникать в помещения более подробно прописано в Законе о полиции (Статьи 14 — 16, 18 — 21 Закона о полиции). Но мы на этом останавливаться не будем. Ведь есть надежда, что вне следственных действий такие методы полицейские при визите в компании будут использовать не часто. Например, удерживать граждан просто так они не вправе. Закон о полиции разрешает полицейским (помимо случаев задержания в рамках КоАП или УПК РФ) исключительно в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан (Пункт 7 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции):
      — не допускать граждан на отдельные участки и объекты;
      — обязывать их оставаться на месте;
      — требовать покинуть эти объекты и участки.
      Так что даже директор компании, сославшись на неотложные дела, при обычном, «внепроцессуальном» визите полицейских вправе удалиться, предложив им прийти в другое время или прислать запрос либо повестку. Ведь очевидно, что ни о каком допросе или обыске пока речь не идет и нет никакой угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан. А значит, и оснований держать сотрудников на месте у полицейских нет.

      Гости в погонах пришли не в вашу компанию, но «по вашу душу»

      Запрос информации о компании у вашего банка

      Полицейские могут получить информацию о счетах и операциях вашей компании:
      — направив запрос в ваш банк, если:
      (или) они проверяют информацию о возможном налоговом преступлении (Пункт 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; ст. ст. 198 — 199.1 УК РФ). Тут полицейским будет достаточно указать в запросе, что он связан с проверкой этой информации;
      (или) уже возбуждено уголовное дело (не обязательно дело, связанное именно с вами лично или с вашей компанией) и на запросе в банк есть «виза» руководителя следственного органа (Статья 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»). В этом случае полицейские могут запросить данные и по счетам обычных граждан, имеющих отношение к делу;
      — проведя выемку в банке по решению суда (Пункт 7 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

      Предупреждаем руководителя
      Скрывать информацию о платежах компании нецелесообразно. Если полицейские заинтересовались ею, то данные о платежах попадут к ним достаточно быстро.

      Запрос информации о вашей компании у налоговиков

      Полицейские вправе запросить у налоговиков любую интересующую их информацию — регистрационное дело, декларации, бухгалтерскую отчетность, полученную налоговиками первичку, акты проверок, решения и т.д. Это «родственный» госорган, с которым у них давно налажен документооборот. Закон о полиции тут ничего не поменял — полицейские имеют право доступа к сведениям налоговой тайны в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений (Пункт 29 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции). Причем вовсе не обязательно это должны быть именно налоговые преступления.
      В запросе полицейским достаточно указать ссылку на уже заведенное уголовное дело либо на проведение оперативно-разыскных мероприятий или проверку информации о преступлении или правонарушении (Пункт 7 Порядка, утв. Приказом МНС России от 03.03.2003 N БГ-3-28/96).
      А вот информация о должниках по налогам в полицию теперь в безусловном порядке не попадает. Теперь она передается налоговиками в Следственный комитет РФ (СК РФ) (Пункт 3 ст. 32 НК РФ), так как именно он расследует налоговые преступления. И уже СК РФ будет решать, возбуждать или нет уголовное дело.

      Примечание
      Налоговики обязаны направлять в СК РФ информацию о компании-должнике только при выполнении двух условий:
      — компания была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения, ей было выставлено требование об уплате доначисленного налога и его размер позволяет предполагать факт совершения налогового преступления (Статьи 198, 199, 199.1 УК РФ);
      — компания при этом не погасила в полном объеме задолженность по требованию (в том числе по пеням и штрафам) в течение 2 месяцев с момента истечения срока исполнения этого требования.

      И помните, что если ваша компания погасила все требования налоговиков, то уголовное дело по выявленным налоговиками фактам заводиться, скорее всего, не будет. Даже если налоговики все-таки поделятся информацией с СК РФ или полицейскими. Ведь по недавним поправкам в УК РФ лица, впервые совершившие преступное уклонение от уплаты налогов, освобождаются от уголовной ответственности, если были полностью уплачены суммы недоимки, пеней и штрафа (Примечания к ст. ст. 198, 199 УК РФ). Более того, даже если уклонение совершено повторно, то дело после уплаты доначислений подлежит прекращению (Статья 28.1 УПК РФ).

      Гостей много, и они пришли с налоговиками

      Подготовка к совместной проверке

      Полицейские также обязаны делиться с налоговиками собранной информацией. Если выявленная ими информация требует проведения налоговой проверки, то в 10-дневный срок со дня ее выявления полиция направит ее налоговикам (Пункт 34 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции). О чем идет речь? Как вы знаете, самостоятельно проводить проверки и доначислять налоги (пени и штрафы) полицейские не вправе. Не вправе они и привлекать к ответственности за налоговые нарушения по НК РФ и КоАП РФ. Так что полицейские обязательно отправят налоговикам собранную на компанию информацию, если:
      (или) они что-то «накопали», но в рамках своих полномочий не могут собрать достаточно данных для возбуждения налогового уголовного дела (Статья 140 УПК РФ). То есть нужна выездная проверка, в ходе которой налоговики смогут установить факт неуплаты налогов и точную сумму претензий. И скорее всего, это будет совместная проверка (см. ниже);
      (или) они выявили факты неуплаты налогов, которые не «тянут» на уголовное дело (например, недостаточная сумма или нет умышленного уклонения (Статьи 198, 199 УК РФ));
      (или) они выявили другие налоговые (например, ведение деятельности без постановки на учет (Пункт 2 ст. 116 НК РФ)) или административные правонарушения, которые подведомственны налоговикам, но не полицейским (например, неприменение ККТ (Часть 2 ст. 14.5, ст. 23.5, п. 1 ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ)).

      Совместная проверка налоговиков и полицейских

      Что это за действия
      Полицейские вправе попросить налоговиков провести совместную налоговую проверку и участвовать в ее проведении. В свою очередь налоговики могут и сами попросить полицейских поучаствовать в совместных проверках (Пункт 28 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции). Порядок проведения совместных проверок регулируется Налоговым кодексом РФ и совместным Приказом ФНС и МВД, и никаких изменений на этот счет не вносилось (Пункт 1 ст. 36 НК РФ; Инструкция о порядке взаимодействия. утв. Приказом МВД России N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009).
      И как раз такие проверки могут закончиться не только налоговыми доначислениями, но и возбуждением уголовного дела о неуплате налогов — ведь именно в ходе совместной проверки полицейским легче всего получить доказательства уклонения и точную сумму сокрытых налогов (Пункт 22 Инструкции, утв. Приказом МВД России N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009).

      Примечание
      Еще раз напомним, что возбуждать уголовное дело по фактам неуплаты налогов теперь вправе только следователи СК РФ (Пункт 4 ст. 3, п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2009 N 383-ФЗ; пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). То есть полицейские передают им нужную информацию (рапорты, результаты запросов, проверок и т.д.), а уже следователи СК РФ принимают решение о том, есть ли в действиях сотрудников компании состав преступления.

      Какие бумаги должны предъявить полицейские
      Удостоверения сотрудников ФНС и МВД России плюс решение о проведении совместной проверки. В нем должны быть перечислены все лица, в ней участвующие, в том числе и полицейские (Статья 89 НК РФ; Приложение 1 к Приказу ФНС России от 25.12.2006 N САЭ-3-06/892@).

      Вас самих зовут в гости

      Вызов на беседу и принудительный привод

      Что это за действия
      Это тот же опрос, наведение справок или допрос в рамках открытого дела, только уже в помещении полиции. Полицейские имеют право (Пункт 3 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции):
      — вызывать любых граждан и должностных лиц для:
      — допроса по расследуемым уголовным делам;
      — допроса по делам об административных правонарушениях;
      — опроса при проверке зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях, происшествиях;
      — в любой момент (до визита к вам или после, а может, и вместо визита) получать по таким делам и сообщениям необходимые объяснения, справки, документы (их копии).

      Советуем всем
      При вызове в рамках уголовного дела можно пойти вместе с адвокатом, даже если вызвали в качестве свидетеля (Пункт 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).
      И помните, что в любой момент можно отказаться свидетельствовать против себя и своих близких (Часть 1 ст. 51 Конституции РФ; п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).

      Какие бумаги должны предъявить полицейские
      Вам как обычному гражданину или должностному лицу компании может прийти повестка с требованием явиться к полицейским.
      Тогда стоит сразу выяснить, в связи с чем вас вызвали. Это будет указано в повестке, но лучше спросить об этом и сразу при визите в полицию. Зачем? Читайте дальше.

      Можно ли отказать полицейским
      Что говорить полицейским, вам нужно решить самим и желательно заранее:
      (если) вас вызвали для расспросов или дачи показаний (в том числе по уже возбужденному уголовному делу) на совершенно посторонних лиц (например, вы лично были свидетелем какого-то происшествия), то вряд ли вам что-то грозит. И нет смысла отказываться от встречи с полицейскими и бояться рассказать им все, что вам известно;
      (если) полицейские интересуются вами лично или делами вашей компании, но уголовное или административное дело еще не заведено, то вы можете и отказаться от визита к полицейским. А если собираетесь идти, то заранее продумайте, в каком объеме вы можете безболезненно удовлетворить их интерес. Учтите, что пока вы можете и вовсе не отвечать на вопросы полицейских;
      (если) вас вызвали на допрос в качестве свидетеля по уже заведенному уголовному делу (это должно быть указано в повестке плюс вас предупредят об ответственности за отказ и за дачу ложных показаний (Часть 8 ст. 56 УПК РФ; ст. ст. 307, 308 УК РФ)) и дело явно связано с вами лично или с вашей компанией, то перед визитом продумайте возможные ответы. И будет лучше, если вы возьмете с собой адвоката. Учтите также, что в этом случае просто так от визита к полицейским лучше не отказываться. Вы должны сообщить уважительную причину и согласовать новый срок явки. Иначе полицейские вправе доставить вас принудительно (в порядке привода) (Пункт 3 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; ст. 27.15 КоАП РФ; ст. 113 УПК РФ; Инструкция о порядке осуществления привода, утв. Приказом МВД России от 21.06.2003 N 438).

      Для справки
      Привод может применяться:
      — по уголовному делу — к подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелям;
      — по делу об административном правонарушении — к гражданам или законным представителям юридического лица, свидетелям.
      Он производится сотрудником полиции (или группой) по постановлению органа дознания, дознавателя, следователя и прокурора либо определению судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении. Полицейские обязаны предъявить под расписку постановление (определение) о приводе.

      При запросе документов (если полицейские письменно требуют принести их при явке) поступайте так же, как и при их отдельном запросе (см. выше). То есть вам самим с руководством компании нужно оценить, какая тактика для вас будет предпочтительнее и какова вероятность, что полицейские организуют в дальнейшем обследование или выемку/обыск.

      Выдача компаниям представлений и «профилактические» беседы

      Полицейские, как и прежде, обязаны:
      — принимать меры по устранению причин и условий совершения преступлений и административных правонарушений (Пункт 4 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции). А конкретнее, полицейские теперь вправе выдавать представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и административных правонарушений. Такие представления могут направляться в том числе руководителям и должностным лицам организаций (Пункт 12 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции). То есть нарушения еще нет, а предписание уже есть! Например, если ваша компания имеет открытые площадки для хранения транспорта и товаров, то почему бы полицейским не предписать вам организовать их охрану? Или они при обследовании выявили, что за кассиром не ведется видеонаблюдение, — получается, что вполне могут предписать установить камеры.
      Чем-то похожим раньше занималась и милиция (Пункт 1 ст. 10, п. 13 ст. 11 Закона о милиции). Но есть важное новшество. Предписания полицейских теперь обязательны к исполнению всеми организациями и их должностными лицами в указанные в них сроки (но не позднее 1 месяца с момента вручения) (Часть 4 ст. 13 Закона о полиции). А значит, полиция имеет право проверить их исполнение и получает еще один повод для долгих бесед. Правда, законов, регламентирующих выдачу представлений, пока нет. И не понятно, как часто и будут ли вообще эти представления рассылаться;
      — выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить индивидуальную профилактическую работу (Пункт 4 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции). Так что учтите, что даже если вы «не проходили по делу, не судимы», но у полицейских есть информация (а может, только подозрения) касательно вас или вашей компании, то возможна «профилактическая работа». Как часты и долги могут быть такие беседы, Закон также не раскрывает.

      Косвенно связанные с бизнесом права полицейских

      Регистрация и техосмотр транспорта компаний

      Полиция не будет заниматься техническим осмотром транспортных средств (выдачей талонов ГТО). Она лишь контролирует частные организации и предпринимателей, которые и занимаются непосредственно техосмотром (Пункт 19 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции).
      А вот за регистрацией автомототранспортных средств, выдачей свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов, согласованием перевозки крупногабаритных и грузов — за всем этим по-прежнему отправляйтесь в полицию (Пункт 19 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции; п. 9 ст. 10 Закона о милиции).

      Досмотр транспорта и грузов компаний

      Полицейские по-прежнему вправе контролировать перемещение транспортных средств, в том числе транспорта вашей организации и вашего личного (Пункт 20 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; п. 23 ст. 11 Закона о милиции):
      — останавливать транспорт при выполнении своих обязанностей;
      — проверять:
      — документы на право пользования и управления транспортом и на транспортные средства (имеются в виду водительское удостоверение, талон ГТО, свидетельство о регистрации транспорта, договор аренды при необходимости, доверенность, путевая документация);
      — документы на грузы (ТТН, прочие документы в зависимости от груза);
      — полис ОСАГО.
      — осматривать транспорт и груз при подозрении, что они используются в противоправных целях (осмотр всегда проводится с участием водителей и сопровождающих грузы и с составлением акта).

      Вневедомственная охрана компаний

      Вопреки протестам некоторых комитетов Госдумы за полицией сохранили право охранять на договорной основе имущество граждан и организаций (Пункт 10 ч. 1 ст. 2, п. 25 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции; п. 11 ст. 10 Закона о милиции). Так что смело продлевайте с полицией договор на охрану вашей компании или частного жилища.

      Надеемся, что теперь вам ясно, какие права имеют полицейские в их повседневной работе с бизнесом — что могут спросить, изъять, когда вызвать. Как видите, по сравнению с Законом о милиции практически ничего и не изменилось.
      И, кстати, желаем, чтобы эти знания вам не пригодились.

      www.mosuruslugi.ru

      Это интересно:

      • Федеральным законом 162-фз от 08122003 Федеральный закон 162 от 08122003 года Абзац первый статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2009, N 23, ст. 2776) изложить в следующей […]
      • Устав флота на речных судах Устав службы на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ, ФЛАГИ И ВЫМПЕЛЫ ГЛАВА 3. ЭКИПАЖ СУДНА ГЛАВА 4. КАПИТАН ГЛАВА 5. ОБЩЕСУДОВАЯ СЛУЖБА ГЛАВА 6. СУДОМЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ […]
      • Как рассчитать общий стаж по трудовой книжке Как рассчитать общий стаж по трудовой книжке Как подсчитать общий трудовой стаж по трудовой книжке Недавно меня попросила подруга посчитать ей общий трудовой стаж по трудовой книжке. Стала разбираться, и оказалось, что это сделать очень просто. Можно посчитать стаж […]
      • Системы пенотушения на судах Охрана труда на морском транспорте Рис. 1. Принципиальная схема системы воздушно-механического пенотушения Всю аппаратуру для получения воздушно-механической пены в зависимости от пенообразования можно разделить на общесудовые системы и установки местного […]
      • Федеральный закон от 19 июля 2011 года 247-фз 8, 30 ноября 2011 г., 3, 30 декабря 2012 г., 2 июля, 25 ноября, 2 декабря 2013 г., 27 мая, 4 ноября 2014 г. Принят Государственной Думой 7 июля 2011 года Одобрен Советом Федерации 13 июля 2011 года См. комментарии к настоящему Федеральному закону Настоящий Федеральный […]
      • Несущий на себя налог 6. Система налогов и сборов «Налоговая система» и «система налогов» – не тождественные понятия. Они соотносятся как род и вид, то есть как общее и часть. Налоговая система охватывает все общественные отношения, так или иначе связанные с налогообложением. Таким образом, […]
      • Приказ 412 фз Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. N 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение […]
      • Закон 64 о налоге на имущество Закон 64 о налоге на имущество от 5 ноября 2003 года N 64 О налоге на имущество организаций (с изменениями на 17 мая 2018 года) ____________________________________________________________________ Документ с изменениями, внесенными: Законом Москвы от 31 марта 2004 года N […]