Допрос преступника при расследовании мошенничества следует проводит

| | 0 Comment

§ 4. Особенности расследования мошенничества

Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и муниципального имущества преступники используют поддельные документы: фиктивные накладные, доверенности и др. В последнее время имеют место случаи получения по подложным документам кредитов в государственных и коммерческих банках и наличных денег в отделениях Сбербанка РФ по фальшивым чекам.

Еще более разнообразны способы обмана граждан. Преступники завладевают имуществом под предлогом оказания услуг (к примеру, выдают себя за родственников или знакомых должностных лиц), приобретения гаража или каких-либо престижных вещей в обход существующего порядка. Они продают поддельные ювелирные изделия или художественные произведения, выдавая их за подлинные, вручают продавцу при покупке вещей денежные «куклы», обсчитывают при обмене крупных купюр, обманывают при игре в карты, наперстки, розыгрыше различных лотерей, вымогают вещи при гадании и т.д. Под видом работников правоохранительных органов преступники совершают самочинные обыски с изъятием ценностей.

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его обманули. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвой собственной жадности, неоправданной доверчивости), не обращаются в правоохранительные органы, а о совершенном преступлении становится известно из оперативных источников. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальное следственное действие – допрос потерпевшего.

Потерпевший подробно поясняет, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился мошенник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие, предлагал услуги или ценности, за какую сумму, что конкретно было передано мошеннику, стоимость этих вещей, их индивидуальные признаки. На допросе также выясняется, были ли посредники при знакомстве с преступником. При этом следует учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может понять, сколько было преступников и какую роль играл каждый из них. Для этого потерпевшему задаются уточняющие вопросы. Так, при мошенничестве, связанном с продажей «драгоценностей», нужно спрашивать, не участвовал ли в купле-продаже оценщик, не было ли конкурирующего покупателя, нагонявшего цену. При обмане во время шулерской игры в карты – уточнить, кто перед вступлением в игру потерпевшего выигрывал, втягивая его, не было ли таких лиц, которые при попытке потерпевшего выйти из игры принуждали его к продолжению или предупреждали играющих о приближении работников милиции.

Во всех случаях при групповом мошенничестве устанавливается, сколько было преступников, как они выглядели, как обращались друг к другу, о чем разговаривали, сможет ли допрашиваемый их опознать.

Учитывая, что мошенничество часто совершают гастролеры, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли мошенники с акцентом, какова их национальная принадлежность, какой регион страны упоминали и т.д. Целесообразно также уточнить, не оставили ли мошенники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, могущие иметь значение вещественных доказательств («денежные куклы», письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это изымается для приобщения к делу.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Расследуя дела о мошенничестве, следователи нередко отказываются от такого осмотра, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие едва ли может дать что-либо существенное. Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку его совершения, понять, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и подлежит допросу в качестве свидетеля.

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стене, у которых происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия осматриваются предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные «драгоценности», денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гадании, и т.п. При осмотре решается вопрос о целесообразности их приобщения в качестве вещественных доказательств, определяются виды судебных экспертиз для их исследования, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

Выдвигаемые на первоначальном этапе расследования следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами, лицами определенной национальности и др. С учетом установленных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, антиквариата, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Розыск там проводят оперативные работники, привлекая к нему потерпевших, свидетелей-очевидцев, используя субъективные портреты мошенников.

В случаях задержания подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту жительства с целью изъятия похищенных при мошенничестве вещей, обнаружения поддельных банковских чеков, бланков и документов, денежных «кукол», других предметов, подготовленных для использования при новых мошенничествах. Отыскиваются также личные вещи подозреваемого, в которых он мог быть в момент совершения преступления.

Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объяснения задержанному, в чем он подозревается, у него выясняют, где он находился в момент совершения преступления, место работы, а если он иногородний, то цель приезда в данную местность. В дальнейшем для изобличения подозреваемого используются собранные вещественные доказательства: следы пальцев, изъятые при обыске поддельные документы, похищенные вещи и др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступлений, то уточняется, давно ли он занимается мошенничеством, кто его соучастники, место нахождения или сбыта похищенного, как он подыскивает свою жертву. Если мошенничество связано с использованием поддельных документов или денежных «кукол», то исследуются применяемые при этом материалы (краски, бумага, печати).

Из других следственных действий по делам о мошенничестве чаще проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени и в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос, могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему производится почти по каждому такому уголовному делу и служит важным средством собирания изобличающих доказательств. При его подготовке нужно помнить, что мошенник нередко совершает преступления в разной одежде, поэтому весьма желательно, чтобы предъявление для опознания происходило именно в той одежде, в которой он был в момент совершения преступления.

По делам о мошенничестве наиболее часто назначаются техническая экспертиза документов, установление целого по частям (при изъятии денежных «кукол», разорванной упаковки и т.п.), физико-химическая экспертиза – для исследования состава металла, использованного для изготовления «драгоценности», состава красителей, примененных при подделке документов, товароведческая – для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего и подозреваемого в мошенничестве нередко бывают существенные противоречия. Для их устранения проводится очная ставка.

www.bibliotekar.ru

Студенты 👨‍🎓 и не только! Экономия на покупках в 2018 году 🛒 Узнать как ➡

Под мошенничеством как одной из форм хищения законодатель понимает «завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием».

Мошенники — это зачастую гастролеры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями уголовных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступления совершаются в больших городах. Характерные их особенности — большая виктимность и латентность.

При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов — граненого стекла, вместо настоящих денег — фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенных услуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключение мнимых сделок.

Широкое распространение получило подбрасывание «ценностей» и участие в их дележе. Потерпевшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег («куклу») и в процессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги.

Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов, на которые якобы выпал крупный выигрыш. В ряде случаев доверчивым гражданам показывается даже текст в газете, свидетельствующий, что на данный билет выпал выигрыш. Известны и такие способы мошенничества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концертные выступления на периферии под именами известных артистов, подделка и продажа предметов искусства и т. д.

Уголовные дела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознания признаков мошенничества, например при задержании с поличным.

При расследовании мошенничества подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются ли они мошенническими. Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.

2. Объективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления — для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения преступления — для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших); способ и средства мошенничества. Используя эти сведения, с помощью ИПС «Сигнал» можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование, определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия.

3. Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния, какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности каждого.

4. Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержанных или оперативно-розыскных мероприятий.

5. Характер и размер ущерба. В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления.

6. Какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества. В соответствии со ст. 61 и 62 УПК в процессе расследования необходимо выяснить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению.

Первоначальные следственные действия, порядок их проведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные мероприятия.

Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

Допрос потерпевшего, лиц, в чьем ведении находились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т. д. Преступники часто используют низменные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свободе и совершать преступления. Если потерпевший хорошо запомнил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет.

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место происшествия включает в себя, как правило, ряд участков местности и помещений: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом — входит к нему в доверие, в третьем — получает ценности, в четвертом — прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места происшествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательно осматриваются и приобщаются к делу как вещественные доказательства.

Если из обстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и подробно допросить. Розыск этой категории лиц поручается работникам дознания.

При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.

Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенничества либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество: если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления. Однако чаще всего основания к задержанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных действий.

Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты (орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэтому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, очевидцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать.

Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате следственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники установлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совершения преступления, например денежных «кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различные документы, записные книжки, билеты, деньги.

Перед производством обыска работник милиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мошенническим путем. После личного обыска принимаются меры по установлению личности задержанного, места его жительства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у кого-то на квартире, там следует произвести обыск с целью обнаружения орудий преступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для расследования. Если есть основания предполагать, что интересующие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там.

К допросу задержанного в качестве подозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительная работа была проведена преступником, какие приемы обмана он отрабатывал, какие средства подбирал, какие подделывал документы, кто является соучастником, кто знал о совершенных преступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошенником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.

Мошенники, как правило, опытны и изворотливы. Они заранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются различные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия, предъявляют доказательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показания. Если подозреваемый сознается в конкретном мошенничестве, то нужно установить, не совершал ли он других преступлений.

Одновременно с проведением следственных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводится ориентирование органов внутренних дел о приметах мошенников, способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников и разыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение за местами наиболее вероятного появления преступников или сбыта разыскиваемых вещей.

К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

Предъявление личности для опознания по делам этой категории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подобных провокаций.

При опознании нужно учитывать, что мошенники при совершении преступлений иногда изменяют свою внешность: надевают темные очки, меняют одежду, отпускают усы и бороду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опознания лиц.

Следственный эксперимент проводится в тех случаях, когда нужно проверить возможность восприятия при определенных условиях каких-то конкретных обстоятельств (например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конкретной обстановке. Особое значение следственный эксперимент приобретает тогда, когда возникает необходимость проверить навыки подозреваемого в выполнении каких-то действий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы при этом часть их была бы изъята, изготовить денежную «куклу». Проведение подобных следственных экспериментов желательно фиксировать с помощью киносъемки или видеозаписи.

По делам этой категории чаще других назначаются экспертизы: дактилоскопическая, техническая экспертиза документов, графическая, трасологическая, химическая.

С помощью дактилоскопической экспертизы удается установить, было ли данное лицо в определенном месте и оставило ли свои следы либо держало ли в руках орудия совершения мошенничества — карты, поддельные ювелирные изделия, деньги, вещи.

Для достижения преступных целей мошенники часто пользуются фальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение должностных лиц и других граждан, либо в процессе обмана вынуждены писать фиктивные расписки, накладные, протоколы самочинных обысков и т. п. При личном обыске и обыске по месту жительства и работы мошенника часто изымаются поддельные документы, записные книжки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозреваемым, каким способом подделан документ, каково было первоначальное содержание частично подделанного документа и т. д. проводятся графическая или криминалистическая экспертизы. Трасологическая экспертиза проводится для установления тождества следов, установления целого по частям.

Помимо криминалистических, по делу о мошенничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, например, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначается минералогическая экспертиза. Для установления химического состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых как изготовленные из драгоценных металлов, имеются пробирные знаки, то назначается трасологическая экспертиза, с помощью которой решаются вопросы: каким способом они поставлены; не одним ли и тем же инструментом они выполнены на нескольких изделиях; не сделаны ли эти знаки инструментами и приспособлениями, изъятыми у подозреваемого.

По делам о мошенничестве часто проводится и товароведческая экспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, если для решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики.

При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросы свидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки, допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, однако следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, изворачиваются, предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов.

.Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ)

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего. Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника, месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом — получает от него материальные ценности и скрывается.

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;

при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены,

какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);

где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;

каким имуществом и на какую сумму завладел;

кто, кроме него, участвовал в совершении преступления,

привлекался ли ранее к уголовной ответственности;

другие вопросы, относящиеся к личности мошенника.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздействие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности.

Однако чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование.

Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам».

К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные ставки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий. Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах.

Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление людей и предметов для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица или примет какой-либо вещи. При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Поэтому целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги и т. п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол.

При расследовании мошенничества иногда производятся технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства.

При расследовании мошенничества иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть: проверка возможности восприятия потерпевшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого события; проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия; установление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.

criminalistics-ed.ru

Допрос преступника при расследовании мошенничества следует проводит

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего или лица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию:

-об очевидцах преступления;

-о предметах полученных от мошенника;

-о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовались ли транспортные средства;

-остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; было ли кому известно о наличии у него определенного имущества.

Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу «словесного портрета», с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу.

Как отмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, что последнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера — стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т.п. Поэтому нередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.

Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины. Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению и доказательства, которые могут быть предъявлены. Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество:

-место и время свершения мошенничества; обстановка его совершения;

-обстоятельства получения имущества обманным путем;

-служебное положение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в данной организации;

-общий стаж работы по этой специальности;

-не страдает ли он какими-либо недостатками, отрицательно сказывающимися на работе (пониженное зрение, слух и другие физические недостатки;

-проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;

-какое имущество ему вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформление выдачи товаров;

-был ли рядом кто-нибудь из сотрудников;

-не проходил ли мошенник к кому-нибудь из сотрудников;

-видел ли он мошенника ранее его приметы;

-по каким признакам может его опознать;

-что предъявил мошенник для получения денег или имущества;

-проверялись ли предъявленные документы и с помощью, каких научно-технических средств;

-не вызывали ли сомнения предъявленные документы; когда и кем обнаружено мошенничество и по каким признакам;

-когда и кем сообщалось руководству, в милицию или иные органы об обнаруженном преступлении.

Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний).

www.zakonas.ru

Это интересно:

  • Правила чтения английский pdf Правила чтения английских слов для ленивых. Васильева Е.А. Цель пособия — познакомить с правилами чтения односложных, двусложных и многосложных слов английского языка, что в дальнейшем поможет выработать и закрепить навыки быстрого правильного чтения слов данных групп […]
  • Приказ о фиксированном размере Приказ Федеральной таможенной службы от 21 февраля 2012 г. N 302 "Об установлении фиксированных сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров" Приказ Федеральной таможенной службы от 21 февраля 2012 г. N 302"Об установлении […]
  • Корректирующая декларация по налогу на прибыль Уточненная декларация по налогу на прибыль Регион: Российская Федерация Налог на прибыль уплачивается предприятием с суммы, являющейся разницей между его доходами и понесёнными расходами, он аналогичен налогу, который взимается государством с физических лиц (НДФЛ). […]
  • Таумкрафт 4 изучения экспертизы Вы начали играть в майнкрафт мод колдовства и чародейста Таумкрафт версии 4.1 и подошли к этапу открытий. Решили начать с первого же раздела — Базовой информации и давайте же разберемся как изучить экспертизу в Таумкрафт 4.1. Для начала вам надо будет взять в руки […]
  • Закон о порядке предоставления информации Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ"Об обеспечении доступа к информации о […]
  • Юрист дги Адвокат по спорам с ДГИ Департамент городского имущества г. Москвы (ДГИ) часто в незаконном порядке отказывает гражданам, которые хотят приватизировать жилье или заключить договор социального найма. В одиночку бороться с бюрократической государственной машиной дело слишком […]
  • Исковое заявление на мосэнергосбыт Мосэнергосбыт подал иск к коммунальной квартире о взыскании задолженности Добрый день. Мосэнергосбыт подал в суд на коммунальную квартиру о взыскании задолженности на сумму 19 000, пени 4 500 и судебных расходов. Я весь период, указанны в иске (2010-2014 гг) исправно […]
  • Решение суда тамбов Решение Тамбовского областного суда от 12 декабря 2016 г. по делу N 7-549/2016 Решение Тамбовского областного суда от 12 декабря 2016 г. по делу N 7-549/2016 Судья Тамбовского областного суда Епифанова С.А., рассмотрев жалобу Гоманов С.А. на решение судьи Тамбовского […]