Как привлечь директора за мошенничество

| | 0 Comment

Ответственность руководителя организации перед акционерами и контрагентами

Ответственность руководителя организации перед акционерами и контрагентами

  • Сегодня многие собственники бизнеса задаются вопросом: Как наказать генерального директора фирмы, совершившего злоупотребление полномочиями?
  • Наёмный генеральный директор в какой-то момент тоже задумывается: Чем ему грозят те или иные действия, совершаемые им от имени общества.
  • Наконец, обманутые кредиторы всё чаще обращают внимание на фигуру генерального директора как на источник возмещения убытков.
  • В этой статье мы кратко осветим с точки зрения нашего многолетнего опыта виды ответственности руководителя организации с позиции собственников, контрагентов и, конечно же, самих руководителей.

    ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА

    Очень часто в нашу юридическую фирму обращаются собственники бизнеса, участники ООО или акционеры АО с просьбой помочь наказать проворовавшегося наёмного генерального директора фирмы. Во всех случаях ситуация выглядит примерно одинаково, генеральный директор допускает преступное злоупотребление полномочиями, причиняет убытки фирме и извлекает из этого выгоду.

    Вот лишь некоторые примеры действий, подпадающих под понятие злоупотребление полномочиями, которые может совершить недобросовестный генеральный директор:

  • создание параллельной бизнес-структуры (зеркальной фирмы), подконтрольной ему лично и вывод части клиентов вместе с финансовыми потоками из бизнеса собственников;
  • обслуживание части заказов фирмы за наличный расчёт и присвоение полученных денежных средств;
  • сдача в аренду или продажа имущества организации по заниженной цене, при этом директор часть денег получает наличными в виде отката от арендатора или покупателя и присваивает;
  • передача дружественным лицам права на товарный знак или патент, принадлежащий обществу, по заниженной цене;
  • переоформление на свое имя доменного наименования, принадлежащего компании.
  • Во всех этих случаях собственник пытается наказать генерального директора фирмы и возместить свои убытки. Для многих помимо материального аспекта этот вопрос становится делом чести и единственным способом поддержания дисциплины в трудовом коллективе.

    Ответственность руководителя организации перед собственниками бизнеса / акционерами / участниками:

    — Уголовная ответственность генерального директора

    Самым действенным способом, позволяющим наказать генерального директора фирмы и взыскать убытки, является возбуждение уголовного дела и предъявление гражданского иска в уголовном процессе.

    Статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» устанавливает ответственность генерального директора за использование полномочий вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

    Это наиболее эффективная статья, для борьбы с недобросовестными руководителями компании. Статья активно применяется следственными органами и судами и позволяет привлечь к ответственности недобросовестного генерального директора.

    В случае установления фактов хищения денежных средств, возможно применение ст. 159 УК РФ — Мошенничество или ст. 160 УК РФ — Присвоение или растрата.

    Мы не сторонники репрессивных мер, но, к сожалению, учень часто уголовная ответственность генерального директор становится единственым способом защиты нарушенного права.

    — Гражданско-правовая ответственность генерального директора

    Генеральный директор обязан действовать в интересах возглавляемой им организации добросовестно и разумно — так с 2015 года установлено статьёй 53 Гражданского кодекса.

    Основной нормой права, позволяющей учредителям привлечь генерального директора к ответственности за причинение убытков фирме является ст. 53.1 Гражданского Кодекса РФ. Эта норма предусматривает право учредителей юридического лица потребовать от руководителя возмещения убытков, причиненных организации. Ответственность несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков.

    Согласно ст.277 Трудового Кодекса РФ «руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации». Эта статья повторяет ст. 53.1 Гражданского Кодекса РФ, отличаясь тем, что по ГК РФ ответственность генерального директора распространяется не только на реальный ущерб, но и на упущенную выгоду юридического лица.

    Основанием для того, чтобы привлечь генерального директора к гражданско-правовой ответственности, является:

  • нарушение руководителем принципа разумности и добросовестности при управлении компанией;
  • несоблюдение руководителем конкретных норм права.
  • Нарушение руководителем принципа разумности и добросовестности

    Ответственность генерального директора фирмы за нарушения «принципа добросовестности и разумности» установлена статьей 71 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и статьей 44 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

    Типичным случаем нарушения этого принципа является ситуация, когда руководитель неправомерно распоряжается имуществом компании.

    Ответственность наступает за виновные действия или бездействия единоличного исполнительного органа, приведшие к возникновению убытков у общества. Привлечь к ответственности генерального директора может как само общество, так и акционер или участник общества, подав соответствующий иск о взыскании убытков с руководителя организации.

    Предметом доказывания по такому делу будет как наличие самих убытков, так и наличие вины руководителя. При этом приговор суда об осуждении руководителя, например по ст. 201 УК РФ —злоупотребление полномочиями, будет иметь преюдициальное значение, и для того, чтобы привлечь к ответственности генерального директора, вину доказывать не придется.

    Нарушение руководителем общества специальных норм права.

    Гражданско-правовая ответственность руководителя организации так же наступает, когда он нарушает специальные нормы закона. Вот лишь некоторые из них:

  • Нарушение законодательства о ценных бумагах (например, подписание проспекта выпуска ценных бумаг, содержащего не достоверные сведения — в этом случае привлечь к ответственности генерального директора и взыскать убытки может как акционер общества так и потенциальный покупатель акций).
  • Нарушение законодательства о банкротстве (например, в случае не подачи заявления должника о банкротстве, а также в случае доведения организации до банкротства предусмотрена субсидиарная ответственность генерального директора перед кредиторами).
  • — Административная ответственность генерального директора.

    Кодекс об административных правонарушениях позволяет наказать генерального директора фирмы в административном порядке.

    Статья 14.21. КоАП РФ предусматривает административную ответственность генерального директора организации за ненадлежащее управление юридическим лицом, а именно за использование полномочий по управлению фирмой вопреки ее законным интересам и (или) законным интересам ее кредиторов, которое привело к уменьшению собственного капитала этой фирмы и (или) к возникновению у организации убытков.

    Статья 14.22 КоАП РФ, устанавливает ответственность генерального директора за заключение сделок или совершение руководителем иных действий, выходящих за пределы его компетенции.

    Юристы ЮКТ-Групп помогут Вам привлечь к ответственности недобросовестного руководителя организации и возместить убытки от злоупотребления полномочиями. Более 10 лет мы специализируемся в области корпоративной безопасности и коммерческого права и знаем, как доказать нарушение закона и применить на практике понятие «ответственность генерального директора юридического лица.

    ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КРЕДИТОРАМ ОРГАНИЗАЦИИ

    Сегодня наши клиенты часто сталкиваются с ситуацией, когда взыскать долг с контрагента — юридического лица становится невозможным, т.к. когда дело доходит до оплаты товара, работ или услуг, выясняется, что должник — юридическое лицо не имеет средств для погашения долга. Среди прочих, нам часто встречаются такие ситуации:

  • Организация должник долг не возвращает, фактически прекратила существование, прежний собственник открыл новую фирму, куда перевёл всех сотрудников, товар и оборудование, перезаключил договор аренды на то же помещение;
  • Контрагент, получив предоплату или неоплатив товар, объявил о банкротстве;
  • Должник сменил учредителей и директора на подставных лиц и поменял юридический адрес, или произвёл фиктивную реорганизацию с переездом в отдалённый регион.
  • При таких обстоятельствах основная задача кредитора — добраться до лиц, контролирующих организацию должника (генерального директора, иное контролирующее лицо) и законным способом заставить их погасить долг, то есть «приподнять корпоративную завесу». Эта задача может быть решена путём привлечения генерального директора к уголовной и гражданско-правовой ответственности.

    — Уголовная ответственность генерального директора за преступления, совершённые против кредиторов

    Мошенничесто — ст.159.4 УК РФ. Основная задача кредитора — доказать, что имеет место не простое неисполнение договора, т.е. гражданско-правовые отношения, а мошенничество. Постановление Пленума ВС РФ о мошенничестве как раз даёт чёткие признаки мошенничества и позволяет осуществить такое разграничение.

    Как доказать мошенничество?

  • Ищем доказательства обмана или введения в заблуждение до совершения сделки;
  • Добываем доказательства возникновения намерения не возвращать долг или не осуществлять встречное исполнение по договору ещё до совершения сделки;
  • Доказываем заведомую невозможность выполнения обязательств.
  • Что поможет доказать мошенничество?

    1. Действие контрагента через однодневку или перевод полученных средств на однодневку;
    2. Подставные лица в составе участников контрагента и подставной генеральный директор;
    3. Отсутствие необходимого персонала, оборудования, регистрации в СРО;
    4. Отсутствие лицензии;
    5. Смена руководителя, учредителей, юрадреса, реорганизация в регион непосредственно после неисполнения обязательства.
    6. Фальсификация документов и информации, предоставление подложных сведений о предметах залога.
    7. Как предотвратить мошенничество?

    8. Проявляйте должную осмотрительность — проверяйте контрагента по базам мошенников, изучайте судебную практику контрагента, побывайте в офисе контрагента, познакомьтесь с сотрудниками;
    9. Правильно составляйте договоры и присутствуйте при их подписании;
    10. Добивайтесь получения обеспечения исполнения обязательства: залог, поручительство, банковская гарантия.
    11. Рядом с мошенничеством стоит ст. 165 УК РФ — Причинение имущественного ущерба путём обмана. Отличие для обывателя незаметное — и там и там обман, и там и там ущерб, для правоведа огромное — отсутствует похищение имущества. Яркий пример — арендатор обманным путём незаконно пользуется помещением, аренду не платит.

      Уклонение от уплаты налогов — ст. 199 УК РФ. Государство в лице налоговых органов — тоже кредитор. Только коллекторы у него посерьёзнее — налоговики, опера и следователи.

      Как не загреметь по налоговой статье?

    12. Платим налоги.
    13. Проявляем должную осмотрительность: проверяем контрагента и собираем досье контрагента, подробности здесь: ukt.ru/about/articles/caution.html
    14. Спорим с налоговым органом — ukt.ru/services/complex_legal_products/tax_disputes.html
    15. Защищаемся от обвинения в уклонении от уплаты налогов — http://prestuplenia.net/articles/tax.html

    Преднамеренное банкротство — ст. 196 УК РФ. Наша любимая статья. Сейчас многие думают, что вот, если накопились долги у компании, возьми, выведи нужные активы на подконтрольных лиц, подай документы на ликвидацию / подай заявление о банкротстве / проведи реорганизацию в регион — и спи спокойно, кредиторы не достанут. Всеобщее опасное заблуждение.

    Кредитор имеет хороший инструмент защиты — возбуждение уголовного дела по статье преднамеренное банкротство:

  • В процедуре банкротства получаем заключение арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства;
  • Подаём заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 196 УК РФ
  • Незаконное образование юридического лица — ст. 273.1 УК РФ

    30 марта 2015 года внесены изменения в Уголовный кодекс. Изменили понятие подставного лица. Теперь подставное лицо — руководитель организаци, который стал таковым без реального намерения осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью. Создание однодневки, все визы квази-ликвидаций: смена директоров и учредителей, реорганизация в регион — всё это теперь преступные действия, которые доказываются очень просто. Подробности здесь: http://prestuplenia.net/news/news-15-04-2015.html

    — Субсидиарная ответственность генерального директора перед кредиторами

    Субсидиарная (дополнительная) ответственность генерального директора — это вид гражданско-правовой ответственности лица, которое имеет право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, возникащей в случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана его указаниями или иными действиями.

    Такая ответственность по обязательствам юридического лица может быть возложена на виновного при недостаточности у организации имущества. Иными словами — долги организации можно взыскать с Руководителя как физического лица, отвечающего всем своим имуществом.

    Правила о субсидиарной ответственности установлены ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ, п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 3 ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» — для контролирующих лиц, вызвавших несостоятельность (банкротство) хозяйственных обществ, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» — для публичного собственника имущества унитарного предприятия, вызвавшего несостоятельность (банкротство) предприятия.

    К контролирующим должника лицам относятся граждане и организации, имеющие либо имевшие в течение менее чем двух лет до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника. В том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.

    Надо помнить, что привлечение к субсидиарной ответственности осуществляется с учетом общих установок ст. 15 ГК РФ «Возмещение убытков», т.е. необходимо доказать:

  • наличие состава правонарушения, включающего причинение убытков;
  • противоправность действий (бездействия) генерального директора;
  • причинно-следственную связь между противоправным действиями (бездействием) и причинением убытков;
  • вину генерального директора.
  • Доказать все вышеперечисленные обстоятельства возможно, имея доступ к документации организации. Это может быть аудитор или ревизионная комиссия (когда добросовестный учредитель заметил, что «не все в порядке в Датском королевстве») а может и Конкурсный управляющий (когда «пациент скорее жив, чем мертв») в ходе осуществления процедур банкротства

    И здесь, ст. 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (в редакции от 29.12.2014г.), государство пошло навстречу кредитору и предоставило собранию кредиторов право выбора арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий.

    Что ищем? — сомнительные сделки, экономически необоснованные платежи, движение активов должника.

    И на этом этапе необходимо максимально задокументировать деятельность недобросовестного Генерального директора, ведь под каждым Договором, распоряжением, счетом на оплату стоит его подпись.

    Только так можно доказать причинно-следственную связь между решениями Генерального директора и несостоятельностью должника, а также выявить признаки преднамеренного или фиктивного банкротства.

    Таким образом, недобросовестный Генеральный директор, может быть привлечен к субсидиарной ответственности и обязан возместить причиненные им убытки за счет собственных денежных средств или имущества.

    А генеральным директорам можно напомнить житейскую мудрость:

    «Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь — не удивляйся».

    Много раз нам приходилось привлекать к субсидиарной ответственности руководителя организации и возмещать таким образом убытки кредиторам. К сожалению, иногда недобросовестные руководители соглашались вернуть долг только после возбуждения в отношении них уголовного дела.

    ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

    В-первых, надо внимательно изучить предыдущие разделы этой статьи. Предупреждён, значит вооружен.

    Допустим, всё прочитал и выучил наизусть. Как же теперь генеральному директору защитить себя от претензий собственников, контрагентов и государства? Как избежать субсидиарной ответственности? Как оправдаться, если Вас обвиняют в неуплате налогов? В мошенничестве?

    В свете вышеизложенного рекомендуем простые правила:

  • «Тебя посодют, а ты не воруй» — ну, с этим всё понятно, объяснять, надеемся, не надо.
  • Хочешь продать или купить — спроси разрешения. Тоже всё ясно. Получайте одобрение акционеров или участников при совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностьюи любых сделок, которые вызывают сомнения.
  • Плати налоги — спи спокойно. Работа с однодневками опасна. Об этом подробно здесь ukt.ru/services/complex_legal_products/taxaudit/taxrisks.html
  • Вывод активов перед банкротством опасен. Если организации предстоит банкротство и акционеры принимают решение вывести активы, подписание таких договоров опасно. Делайте выводы и принимайте решение.
  • Аналитический материал подготовлен старшим юристом Консалтинговой группы ЮКТ Алексеем Колесниковым.

    Если вы искали ответы на вопросы:

    • как наказать генерального директора фирмы;
    • как наказать руководителя организации;
    • как привлечь к ответственности генерального директора;
    • какова ответственность генерального директора фирмы;
    • какова ответственность руководителя организации;
    • как недобросовестный генеральный директор может причинить убытки фирме;
    • что такое злоупотребление полномочиями;
    • как генеральному директору обезопасить себя от претензий
    • обратитесь к юристам ЮКТ-Групп по телефону 8-495-781-63-43 и получите квалифицированную юридическую помощь.

      ukt.ru

      КТТК инициировала привлечение к уголовной ответственности 11 глав жилищных организаций края

      За последние три года по материалам «Красноярской теплотранспортной компании» (КТТК, входит в группу «Сибирская генерирующая компания») было возбуждено 11 уголовных дел в отношении руководителей жилищных организаций в городах Красноярского края, вынесены и уже вступили в силу три приговора. В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверки в отношении руководства еще семи управляющих компаний.

      Среди приговоров, которые уже вступили в силу, — решение суда в отношении директора красноярской управляющей компании «Сделай сам» Елены Никифоровой, принятое в июне 2013 года. За злостное уклонение от исполнения судебного решения о взыскании задолженности за тепловую энергию Никифорова была приговорена к 6 месяцам условного заключения. В ноябре 2013 года вступил в силу приговор в отношении ИП Елисея Чудайкина из Минусинска, осужденного на четыре года условно по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата). Приговор в отношении экс-директора канского ТСЖ «Заря» Алексея Михайлова вступил в силу в январе 2014 года: бывший руководитель осужден на два года условно (п.«б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Кроме того, Михайлову предъявлен гражданский иск на сумму свыше 1,6 млн рублей.

      В Назарово в декабре 2012 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО УК «ССК». В ходе следствия статья «злоупотребление полномочиями» была переквалифицирована на ч. 4 ст.160 (присвоение или растрата). В настоящий момент экс-директору УК «ССК» предъявлено обвинение, обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.

      В Минусинске идет рассмотрение дела в отношении бывшего директора ТСЖ «Мастер» (ч. 1 ст. 201 — злоупотребление положением, и ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата). С 2012 по 2014 год в этом же городе были возбуждены уголовные дела в отношении экс-руководителей жилищных организаций ТСЖ «Кедр-25», ТСЖ «Надежда+», ТСЖ «Мастер», ООО «Служба заказчика», ведется следствие.

      В июне 2013 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) было возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора красноярского ТСЖ «Каскад-2». В настоящее время проводится изучение финансовой документации и опрос свидетелей по делу.

      В Канске в январе 2014 года по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие», ведется следствие.

      10 октября 2014 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора красноярской управляющей компании «Бригантина» (ч.1 ст. 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями). В настоящее время по заявлениям ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» правоохранительные органы проводят проверки деятельности еще семи управляющих компаний Красноярска и Дивногорска.

      «Наша компания и в дальнейшем намерена занимать принципиальную позицию в отношении руководителей жилищных организаций, злоупотребляющих своим служебным положением и допустившим нецелевое использование денежных средств. Но мы всегда готовы к сотрудничеству с добросовестными потребителями. С удовлетворением отмечу, что жилищных организаций, кто ответственно подходит к выполнению своих обязанностей, — подавляющее большинство», — подчеркнул директор КТТК Сергей Иванов.

      newslab.ru

      Привлечение директора или учредилетей к ответственности по долгам

      Вопрос-ответ по теме

      Можно ли привлечь учредителей или генерального директора (сотрудников) после прохождения организацией процедуры реорганизации через присоединение или слияние, или учредителей или генерального директора вновь созданного юридического лица к ответственности, если долги по штрафам возникли до, во время или после реорганизации? Должна ли организация предупреждать контролирующие органы о самой процедуре реорганизации, если на нее были возложены какие-либо обязанности данными органами?

      Уголовный кодекс с декабря 2011 года предусматривает ответственность за образование (создание, реорганизацию) компании через подставных лиц. Санкции следующие: штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 7 мес. до одного года, либо принудительные работы (или лишение свободы) на срок до трех лет (ст. 173.1 УК РФ). Пока практика по этим статьям не сформирована. Однако достаточно широкая формулировка позволяет предположить, что субъектами ответственности могут быть не только реальный руководитель компании, но и ее участники, а также другие лица, которые содействовали реорганизации, например, готовили документы, вели переговоры с номинальными участниками и директором, с лицами, оказывающими услуги по альтернативной ликвидации. При продаже компании не исключено привлечение к уголовной ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

      В налоговую инспекцию необходимо представить письменное уведомление о начале процедуры реорганизации по форме № P12003, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. Это нужно сделать в течение трех рабочих дней после того, как юридическое лицо, от имени которого будет подаваться уведомление, приняло решение о реорганизации. Причем уведомление надо представить вместе с принятым решением о присоединении.

      Такие правила установлены в п. 1 ст. 60 ГК РФ, п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, п. 19 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (утв. приказом Минфина России от 22.06.2012 № 87н).

      www.law.ru

      Центр по исследованию коррупции и организованной преступности

      Mobile menu

      • Navigation
      • Tags
      • Поиск
      • Share

      Main navigation, Right Side

      Поиск, Tags, Social Media icons

      Великобритания: Barclays Bank и четыре его экс-директора предстанут перед судом за мошенничество

    • Опубликовано: 30.11.-0001 01:00
      • Автор: Jonny Wrate
      • Британский Barclays Bank и четырех его бывших директоров ожидает суд за мошенническое привлечение у катарских структур 11,8 миллиарда фунтов стерлингов (21,9 миллиарда долларов США) в ситуации глобального финансового кризиса. Об этом было объявлено в понедельник в Королевском суде Лондона.

        Штаб-квартира Barclays Bank в Лондоне (Фотo: Håkan Dahlström CC BY 2.0) Судья Эдис назначил разбирательство на январь 2019 года. Как отмечает издание The Telegraph, к тому времени пройдет почти десять лет с того момента, как Barclays во время финансового кризиса 2008 года спешно искал финансовую помощь, чтобы избежать выкупа государством и национализации.

        В прошлом месяце после пятилетнего расследования Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO — Serious Fraud Office) предъявило банку, а также четырем его экс-руководителям — бывшему гендиректору Джону Варли, а также Роджеру Дженкинсу, Тому Каларису и Ричарду Боуту — обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества путем предоставления ложной информации.

        Помимо этого Варли, Дженкинсу и самому банку инкриминируется оказание незаконной финансовой помощи.

        Обвинения связаны с предпринятыми Barclays в 2008 году попытками привлечь новый капитал.

        Amidst the fallout of the economic crisis, Lloyds Banking Group and Royal Bank of ScoКак напоминает Би-би-си, тогда, в разгар экономического кризиса, были вынуждены воспользоваться деньгами налогоплательщиков другие гиганты банковской сферы — Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland (RBS). Для указанных кредитных учреждений это означало национализацию.

        Чтобы избежать той же участи, Barclays договорился с Катаром о займе в 12 миллиардов фунтов стерлингов (22,3 миллиарда долларов) в виде срочной финансовой помощи.

        В обмен на это британский банк сам предоставил кредит в 2,3 миллиарда фунтов (4,3 миллиарда долларов) структуре Qatari Holding LLC, предположительно, для покупки акций Barclays. Затем он предоставил Qatari Holdings еще 332 миллиона фунтов стерлингов (615 миллионов долларов) в качестве оплаты «консультационных услуг».

        Теперь Barclays обвиняют в том, что с помощью этого кредита банк хотел подтолкнуть Катар к выделению финансовой помощи.

        Qatari Holding LLC — подразделение Qatar Investment Authority (фактически фонд национального благосостояния Катара. — Прим. ред.). Возглавляет инвестфонд шейх Хамад бен Джасим бен Джабер аль-Тани, который в период покупки доли в Barclays был премьер-министром Катара.

        По имеющимся данным, Qatari Holding LLC владеет пакетами акций сети британских супермаркетов Sainsbury’s, универмага Harrods (здесь расположен лондонский офис Qatar Investment Authority) и германских автопроизводителей Volkswagen и Porsche.

        «Вскоре после значительного вложения средств в акционерный капитал со стороны зарубежных инвесторов банк Barclays выдал кредит — практически в том же объеме — этим инвесторам, — высказал мнение в беседе с Би-би-си лорд Пол Майерс. — Предоставление финансов для выкупа собственных акций — это очень и очень серьезное обвинение».

        Четыре бывших руководителя Barclays стали самыми высокопоставленными банкирами в Британии со времен кризиса 2008 года, против которых выдвинуты уголовные обвинения. В свое время Дженкинс возглавлял инвестиционное подразделение банка по Ближнему Востоку и Северной Африке, Каларис руководил подразделением по управлению крупными частными активами, а Боут возглавлял финансовые структуры Barclays в Восточной Европе. Варли, напомним, был гендиректором и председателем правления банка.

        Что касается банков Lloyds и RBS, то, хотя они подверглись национализации, никому из их топ-менеджеров обвинений не предъявили. Впрочем, главу RBS Фреда Гудвина все же лишили рыцарского звания.

        В последние годы Barclays преследуют скандальные ситуации. В декабре власти США подали на банк в суд за мошеннические операции с ипотекой. В мае 2015-го банк был оштрафован на 1,53 миллиарда фунтов стерлингов (2,35 миллиарда долларов) за манипуляции на валютном рынке. В мае этого года нынешний председатель правления Barclays Джеймс Стали вынужден был извиниться за попытку разоблачить информатора, заявившего о нарушениях в банке.

        «Нынешние меры против Barclays — одного из крупнейших банков в мире — и его топ-менеджеров, которые в прошлом фактически составляли высшее руководство, — это недвусмысленный сигнал о том, что SFO сейчас действует без страха в отношении любых частных лиц или компаний, невзирая на их возможный статус», — заявила в беседе с газетой The Guardian Сара Уоллес из отдела расследований и регулятивных вопросов юридической фирмы Irwin Mitchell.

        www.occrp.org

        Это интересно:

        • Приказ на обозначение в табеле Оформление дней отгулов в табеле учета Т-12 и Т-13 Очень многие работники за время карьеры имеют необходимость в отгулах. Однако часто кадровики не могут качественно отразить такой выходной день в табеле учета рабочего времени, неправильно указывая цифровое или буквенное […]
        • Проверка ип при ликвидации Как узнать, закрыто ИП или нет? Различные способы проверки Результат от созданного бизнеса не всегда приносит ожидаемый эффект. Бизнесменам иногда приходится закрывать своё ИП. Контроль этого процесса требует некоторого времени и сил. Но есть удобные способы, чтобы узнать […]
        • Сбербанк ипотека отказаться от страховки Условия кредитования Сбербанка: обязательно ли страховать квартиру при ипотеке каждый год? При получении ипотечного кредита, многие банки предлагают своим клиентам пройти процедуру обязательного страхования квартиры. В некоторых коммерческих структурах такое предложение […]
        • Изменение ставок земельного налога 2018 Земельный налог в 2018 году в России Земельный налог для физических лиц — это вид местного налогообложения, средства которого перечисляются в муниципальный бюджет. Земельный налог для юридических лиц выплачивается на протяжении всей деятельности предприятия , начиная с […]
        • Когда нужно делать патент Патент на работу для граждан Молдовы Мигранты из безвизовых стран, прибывая в Российскую Федерацию, могут без проблем устроиться на работу по особому документу – он называется патент. Молдова относится к таким странам, поэтому всем, кто решит поехать работать в Россию […]
        • Красные линии закон Что такое красная линия в строительстве? линии электросвязи; Обратившись в кадастровую палату и запросив общий план застройки или ситуационный план земельного участка; Красные линии и прочие линии градостроительного регулирования в обязательном порядке учитываются и […]
        • Прямые налоги и косвенные примеры Чем отличаются прямые налоги от косвенных, их перечень, общая характеристика и функции Прямые и косвенные налоговые обязательства являются обязательной частью экономической системы Российской Федерации. Основное отличие между ними состоит в порядке взимания: при прямых […]
        • Свежие новости про пенсии мвд Последние изменения в вопросе предоставления пенсионного обеспечения бывшим сотрудникам МВД Начало нового года всегда таит в себе ожидание каких либо изменений. Многие граждане нашей страны, которые получают военные пенсии, интересуются последними новостями. Будет ли […]