Крупнейшие штрафы банков

| | 0 Comment

Банк, на который Банк России наложил самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции, входит в топ-50 российских кредитных организаций. Об этом в п​ятницу, 20 мая, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин журналистам, передает «Интерфакс». «Да, в топ-50 входит», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце апреля Скобелкин заявил, что крупнейшие российские банки в декабре прошлого года получили от ЦБ указание снизить объем сомнительных операций, а один из них был оштрафован на крупную сумму за неисполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

«Мы направили индивидуальные письма в конце декабря жесточайшего содержания — даже я хотел, честно говоря, немного смягчить, но председатель [ЦБ России Эльвира Набиуллина] был непоколебим, — где мы установили жесткий график снижения (доли) сомнительных операций», — сказал Скобелкин на конференции Ассоциации российских банков.

«Не хотел бы говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали на сумму наравне с банком BNP Paribas», — сказал он, не назвав нарушителя и точной суммы штрафа. По словам Скобелкина, штраф наложен за нарушения законодательства, которые банк допускал в течение определенного периода времени, и неисполнение требований, необходимых к исполнению в рамках законодательства и нормативных актов.

Позже Скобелкин пояснил журналистам, что сопоставима не сумма штрафа, наложенного на BNP Paribas американскими властями, а сами «принципы и подходы». Он также уточнил, что банк получил от ЦБ требования к уплате, но еще не заплатил штраф.

Позже ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах сообщил, что штраф получил банк, который не входит в первую тройку российских кредитных организаций. В тройку крупнейших российских банков по размеру активов входят Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

www.rbc.ru

Крупнейшие штрафы банков

Французский банк BNP Paribas стал первым глобальным банком, признавшим свою вину по уголовному делу о нарушении американских санкций. Банк будет оштрафован на 8,97 млрд долл., что станет самым крупным наказанием властей США за подобное правонарушение. “Санкции ключевой инструмент защиты интересов национальной безопасности США, однако они работают только если жестко применяются. И чтобы санкции были жесткими, их нарушение должно наказываться. Банки, которые задумываются о ведении бизнеса с нарушением санкций США должны подумать дважды, потому что Министерство юстиции США не изменит свою позицию по этому вопросу”, — говорится в документе Минюста по поводу наказания BNP Paribas.

С 2009г. власти США инициировали и завершили 7 крупных расследований в отношении нарушении режимов экономических санкций против международных банков, оштрафовав финансовые организации на сумму более 12 млрд долл. Топ-7 самых высоких штрафов США в отношении финансовых организаций за нарушение санкций — в галерее РБК.

Крупнейший европейский банк Европы британский HSBC в декабре 2012г. заплатил почти 1,3 млрд долл. по уголовному делу и еще $665 млн в качестве административного штрафа. HSBC обвинялся в проведении транзакций от лица клиентов на Кубе, в Иране, Ливии и Бирме – против всех этих стран действуют санкционные программы США. Федеральные власти также обвиняли банк в помощи мексиканским наркокартелям отмывать деньги через финансовую систему США на общую сумму около $881 млн.

Британский банк Standard Chartered в декабре 2012г. заплатил $340 млн долл. финансовому регулятору штата Нью-Йорк, который обвинил банк в использовании схем для отмывания миллиардов долларов иранского правительства. Еще $327 млн банк заплатил властям США за осуществление валютных транзакций для юридических лиц из Судана, Ирана, Ливии и Бирмы, которые банк пытался скрыть от регуляторов.

В декабре 2009г. швейцарский банк Credit Suisse заплатил $536 млн за проведение транзакций клиентов из Ирана и Судана. Среди прочих обвинений, регуляторы заявили, что банк обучал своих иранских клиентов фальсифицировать безналичный перевод средств таким образом, чтобы они беспрепятственно проходили фильтры финансовой системы США. В конце мая нынешнего года Credit Suisse признал свою вину в том, что помогал американским гражданам уходить от уплаты налогов, за что был наказан на $2,6 млрд.

Lloyds TSB Bank

В январе 2009г. британский банк Lloyds TSB Bank согласился выплатить властям США $350 млн, чтобы урегулировать уголовное дело о нарушении иранских и суданских санкций. В ходе расследования было обнаружено, что банк более 12 лет (начиная с 1995г.) помогал избегать санкций США своим клиентам из Ирана и Судана.

Британский банк Barclays согласился выплатить властям США $298 млн за “умышленное” нарушение санкций США. Банк обвинялся в предоставлении корреспондентских услуг для банков на Кубе, в Иране, Ливии, Судане и Бирме. Власти США выявили нарушающие санкции клиринг долларовых операций общей стоимостью около $500 млн.

top.rbc.ru

Крупнейшие банки могут начать штрафовать за невыдачу кредитов

Поделиться в социальных сетях:

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Банки, которые воспользовались антикризисной правительственной программой помощи, но не нарастили объемы кредитования, могут начать штрафовать. Инициативу выдвинула Счетная палата, ее поддержали в Министерстве финансов РФ, сообщает газета «Известия».

Максимальный штраф – два процента от полученных банками денег. К примеру, для тех, кто получил по 100 миллионов рублей, штрафы окажутся минимальными, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Кроме того, штрафовать могут за превышение уровня зарплаты.

Антикризисная правительственная программа помощи

Правительство в 2015 году из-за ухудшения ситуации в экономике экстренно докапитализировало крупнейшие банки на один триллион рублей. Помощь получили ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Уралсиб» и другие.

Участие в программе обязывает выполнять несколько условий. Главное из них – увеличивать кредитный портфель на один процент ежемесячно через ипотеку, ссуды малому и среднему бизнесу и проектам по приоритетным направлениям, определенным государством. Таким образом, штрафы коснутся тех банков, которые не смогли увеличить кредитование на один процент в месяц.

Материалы по тегам

Бюджетников перевели на «МИР» 28 июня, 17:40

Банки будут блокировать карты при подозрительных переводах 28 июня, 16:45

В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам «Мосуралбанка» 22 июня, 11:00

«Мнения сторон»: кредиты 21 июня, 15:00

Минфин закупит в 640 раз больше валюты 03 августа, 2017

Спрос на суверенные еврооблигации превысил 3 млрд долларов 19 июня, 2017

Минфин предложил запретить продажу алкоэнергетиков в России 26 апреля, 2017

Минфин прокомментировал решение улучшить прогноз рейтинга России 18 февраля, 2017

Центробанк лишил лицензии «Южный региональный банк» 20 июля, 11:45

В Москве выявят нелегальную сдачу квартир в аренду с помощью big data 20 июля, 10:55

Московский стартап спрогнозирует доходы торговых точек до их открытия 20 июля, 09:23

Центробанк отозвал лицензию у «Тагилбанка» 20 июля, 09:13

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция — АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют — ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

www.m24.ru

Пять крупнейших банков оштрафованы на 5,7 млрд долларов

Поделиться сообщением в

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

Пять крупнейших в мире банков выплатят штрафы на общую сумму 5,7 млрд долларов за манипуляции на валютном рынке, сообщили американские власти.

Четыре из этих банков JPMorgan, Citigroup, Barclays и RBS признали вину в сговоре с целью манипуляции валютными рынками.

Пятый, UBS, признал себя виновным в манипуляции ставкой межбанковского кредита LIBOR, используемой глобальными рынками в качестве ориентира для определения процентных ставок по финансовым продуктам.

Самую большую сумму — 2,4 млрд долларов — заплатит Barclays, который не участвовал в сделке с регуляторами Британии, США и Швейцарии в ноябре.

Barclays также увольняет восемь сотрудников, вовлеченных в незаконные манипуляции.

Генпрокурор США Лорретта Линч заявила, что почти каждый день в течение пяти лет, начиная с 2007 года, валютные трейдеры манипулировали обменными курсами, используя специальный чат.

Их действия нанесли ущерб «бесчисленным потребителям, инвесторам и организациям по всему миру», заявила она.

В течение пяти лет валютные трейдеры, общаясь в чате, который называли «картелем», договаривались придерживать ставки или предложения на покупку евро и долларов до определенного времени, чтобы защитить торговые позиции друг друга, объясняет министерство юстиции.

Название чата «точно описывает наглое незаконное поведение, которым они занимались практически каждый день», — цитирует генпрокурора США Лоретту Линч Франс пресс.

«Они действовали как партнеры — а не как конкуренты — стремясь повлиять на валютный курс в сторону, выгодную для их банков, однако в ущерб для многих других», — добавила Линч.

В основном трейдеры манипулировали валютными курсами на момент закрытия торгов в течение 30 секунд до и после 16:00 по Лондону.

Валютный курс «4pm London fix» устанавливается, чтобы дать возможность компаниям и инвесторам оценить свои валютные активы и обязательства.

По традиции в эту минуту торги идут особенно интенсивно, и многие клиенты банков, в том числе и крупные компании, подавая заявки на обмен валюты, просят повременить с транзакцией до этого момента, пишет Deutsche Welle.

Если трейдеры других банков заранее будут знать о готовящейся крупной транзакции, они смогут сыграть на изменении курса валют и получить выгоду.

По мнению экспертов, признание вины банками является весьма значительным событием, так как ранее банки заключали соглашения с регуляторами без признания вины.

«Вернуть доверие»

Глава банка RBS Росс Макьюэн заявил: «Серьезному проступку, лежащему в основе сегодняшних объявлений, нет места в банке, который я хочу построить».

«Признание вины в этих действиях — еще одно напоминание о том, насколько этот банк заблудился и как важно для нас вернуть доверие», — добавил он.

Глава банка Barclays Энтони Дженкинс сказал: «Проступок, оказавшийся в центре расследования, абсолютно не совместим с целями и ценностями Barclays, и нам очень жаль, что это произошло. Я разделяю разочарование коллег и акционеров из-за того, что некоторые люди принесли нашей компании и отрасли дурную славу».

www.bbc.com

ЦБ наложил крупнейший за последние годы штраф на один из банков

По словам представителя регулятора, штраф предъявлен за сомнительные операции

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Банк России наложил на один из российских крупнейших банков самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

«Не хотел бы говорить о плохом, но один банк наш банк оштрафован на сумму, примерно сравнимую с банком BNP Paribas», — сказал Скобелкин.

Позднее он пояснил журналистам, что сумма не равна сумме штрафов иностранных регуляторов, примененных к BNP Paribas. В то же время точную сумму штрафа Скобелкин назвать отказался.

«За те нарушения законодательства, которые он допускал в течение определенного периода времени и не исполнял те требования, которые необходимо исполнять в рамках законодательства и нормативных актов (наложен штраф — ИФ)«, — сообщил журналистам Скобелкин. Он также отметил, что штраф был начислен по результатам проверки банка регулятором. Штраф уже предъявлен, но еще не оплачен, уточнил зампред ЦБ.

Выступая на конференции, Скобелкин также рассказал об усилении взаимодействия с крупнейшими банками по ПОД/ФТ.

«Мы направили индивидуальные письма в конце декабря жесточайшего содержания, даже я, честно говоря, хотел немного смягчить. Мы установили жесткий график снижения сомнительных операций, никаких индульгенций по пороговым значениям у них нет, они нам отчитываются ежемесячно о динамике», — сообщил зампред ЦБ.

www.interfax.ru

Это интересно:

  • Правила пожарной безопасности на автотранспортном предприятии Меры пожарной безопасности на автотранспортных предприятиях Основными причинами возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях являются следующие: неисправность отопительных приборов, электрооборудования и освещения, неправильная их эксплуатация; самовозгорание […]
  • Штраф за парковку на проезжей части Актуальные штрафы за неправильную парковку во дворе. Правила парковки, можно ли избежать штрафов? С каждым годом движение в мегаполисах становилось более интенсивным, ведь число машин неуклонно растет. Приобретая новый автомобиль, многие даже не задумываются о том, где […]
  • Когда должны оплатить больничный при увольнении Оплата больничного после увольнения по собственному желанию в 2018 году Работодатель обязан произвести оплату больничного после увольнения по собственному желанию в 2018 году, при соблюдении некоторых условий. Оплата больничного листа производится по месту трудоустройства. […]
  • Правило столовый этикет Основные правила столового этикета Правильное поведение и манеры за столом очень важны для любого человека. Ведь кто будет говорить о высоком культурном уровне человека, который не умеет пользоваться столовыми приборами, ест неаккуратно, ведет себя неподобающе за […]
  • Федеральный закон 255 о внесении изменений в жилищный кодекс Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 255-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (с изменениями и […]
  • Жанр достоевского преступление и наказание Жанр и композиция романа «Преступление и наказа­ние» Жанр и композиция. Жанрово-композиционная структура ро­мана сложна. Сюжетно он близок к детективно-авантюрному жан­ру, но подробно и обстоятельно изображенный фон, на котором раз­ворачиваются события, действенность […]
  • Правила внутреннего трудового распорядка для детских садов 2018 образец МДОУ детский сад №52 г.Сочи 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Общинная, дом 59, тел./факс 8(862)243-93-41 Правоустанавливающие документы устав образовательной организации: Устав МДОУ детского сада № 52 лицензия на осуществление образовательной […]
  • Пенсия геодезиста Апелляционное определение СК по гражданским делам Алтайского краевого суда от 06 мая 2014 г. по делу N 33-3723/2014 (ключевые темы: досрочная трудовая пенсия по старости - геодезист - полевое довольствие - трудовой стаж - специальный стаж) Апелляционное определение СК по […]